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監(jiān)管機(jī)構(gòu)
加拿大 MSB(Money Services Business)牌照是由 FINTRAC監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)?？偛课挥阡滋A。主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及安全。類似于美國(guó)的CFTC。FINTRAC接受金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及安全。
資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍
監(jiān)管范圍包括外匯交易、資金支付、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌換或出售匯票、虛擬貨幣交易、旅行支票等。因此MSB可以覆蓋虛擬幣交易和外匯交易兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
貨幣服務(wù)業(yè)的責(zé)任與義務(wù)
貨幣服務(wù)企業(yè)(MSB)，需要了解適用于企業(yè)的所有義務(wù)。這包括向FINTRAC注冊(cè)的業(yè)務(wù)，向FINTRAC報(bào)告、保存記錄，KYC以及合規(guī)計(jì)劃的制定。
合規(guī)計(jì)劃要求
建立和實(shí)施全面有效的合規(guī)計(jì)劃是滿足您在PCMLTFA和相關(guān)法規(guī)下的所有報(bào)告，記錄保存，客戶身份識(shí)別和了解客戶要求的基礎(chǔ)。
合規(guī)計(jì)劃有五個(gè)必要要素：
1、任命負(fù)責(zé)執(zhí)行合規(guī)計(jì)劃的人員——合規(guī)官；
2、制定和應(yīng)用保持最新的書(shū)面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)化措施;
3、一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估您的商務(wù)活動(dòng)和關(guān)系;
4、為員工，代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護(hù)書(shū)面的持續(xù)合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃 ;
5、為了測(cè)試其整體有效性，每?jī)赡?最低)對(duì)您的合規(guī)計(jì)劃(政策和程序，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和培訓(xùn)計(jì)劃)進(jìn)行有效性審查的制度和文件。
合規(guī)政策和程序
必須由受PCMLTFA和相關(guān)法規(guī)約束的所有個(gè)人和實(shí)體制定并應(yīng)用書(shū)面合規(guī)政策和程序。這是您整體合規(guī)計(jì)劃的重要組成部分，因?yàn)樗鼘⒅笇?dǎo)您在履行法律義務(wù)方面的決策和行動(dòng)。
您的合規(guī)政策和程序必須是：
1、書(shū)面形式，應(yīng)采用其目標(biāo)受眾可以訪問(wèn)的形式/格式;
2、保持最新(若干因素可能引發(fā)更新的需要，例如立法變更，違規(guī)問(wèn)題，新服務(wù)或產(chǎn)品，或兩年有效性審查);
3、如果您是實(shí)體，則由高級(jí)官員批準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)可能使您的企業(yè)暴露于ML / TF活動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和漏洞的分析。此評(píng)估將允許您識(shí)別您的固有風(fēng)險(xiǎn)，并將幫助您和授權(quán)代表您采取行動(dòng)的人員制定緩解措施以應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)。
為以下部門(mén)制定了工作手冊(cè)：
會(huì)計(jì)師，不列顛哥倫比亞省公證人，信用合作社/人民集會(huì)，貴金屬和寶石經(jīng)銷商，人壽保險(xiǎn)公司，經(jīng)紀(jì)人和代理人，外匯交易商，房地產(chǎn)和證券交易商。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的復(fù)雜程度取決于業(yè)務(wù)的規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)因素。但是，您必須考慮以下事項(xiàng)：
1、您的客戶和業(yè)務(wù)關(guān)系，包括他們的活動(dòng)模式和地理位置;
2、您提供的產(chǎn)品，服務(wù)和交付渠道;
3、您開(kāi)展活動(dòng)的地理位置;
4、新技術(shù)及其對(duì)您的客戶，業(yè)務(wù)關(guān)系以及您的活動(dòng)的產(chǎn)品或交付渠道的影響;
5、影響您業(yè)務(wù)的其他相關(guān)因素(例如員工流動(dòng)，行業(yè)規(guī)則和法規(guī)等);
6、如果您是金融實(shí)體，人壽保險(xiǎn)公司或證券交易商，則會(huì)因受到PCMLTFA及相關(guān)法規(guī)管轄的附屬公司的活動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，或者是執(zhí)行與此類活動(dòng)類似的外國(guó)附屬公司的風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)。
卓信申請(qǐng)加拿大MSB數(shù)字貨幣牌照辦理流程
辦理時(shí)間：3-4周
1、注冊(cè)加拿大公司
客戶提供3個(gè)英文備選公司名稱，我司為客戶注冊(cè)加拿大公司
2、撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會(huì)為客戶撰寫(xiě)申請(qǐng)MSB所需的各項(xiàng)材料以及內(nèi)控文件
3、提交申請(qǐng)審核
向FINTRAC提交預(yù)審資料，在與FINTRAC官員核對(duì)確認(rèn)信息之后，方可正式提交許可申請(qǐng)
4、許可在線驗(yàn)證
許可申請(qǐng)完成后，我們會(huì)給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接，您可登陸FINTRAC網(wǎng)站進(jìn)行查詢，MSB許可查詢地址為:https://www.fintrac-canafe.gc.ca/。 輸入公司名字或MSB許可號(hào)，即可查詢?cè)摴镜腗SB許可情況。
卓信企業(yè)有申請(qǐng)加拿大金融牌照經(jīng)驗(yàn)豐富，能幫助客戶履行金融牌照業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計(jì)劃。
選擇我們，是您的放心之選
辦事，選擇實(shí)力
卓信專業(yè)的品牌沉淀，13家分公司支撐服務(wù)，助力企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)
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服務(wù)，選擇高效
卓信專業(yè)顧問(wèn)24小時(shí)在線服務(wù)，專人專事專辦，力保高效服務(wù)
卓信專業(yè)顧問(wèn)24小時(shí)在線服務(wù)，專人專事專辦，力保高效服務(wù)
價(jià)格，選擇公道
卓信以最優(yōu)惠的價(jià)格公開(kāi)透明，無(wú)捆綁銷售，為您省錢(qián)辦實(shí)事也是我們的服務(wù)之一
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售后，選擇無(wú)憂
卓信保證客戶信息不外泄，材料包裝不隨便，流程節(jié)點(diǎn)及時(shí)提醒
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關(guān)于服務(wù)質(zhì)量的反饋，我們會(huì)第一時(shí)間專人處理。保證及時(shí)解決您的問(wèn)題。
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